Desarticulado un grupo que cometía estafas bancarias tras una denuncia en Casas de Don Antonio

La operación 'Cadalso' ha sido llevada a cabo por el Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres. Los cuatro detenidos se habían apropiado de 158.000 euros


La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a estafas bancarias en todo el territorio nacional tras recibir una denuncia en Casas de Don Antonio. Cuatro personas han sido detenidas en Tarragona y Alicante y acusadas de delitos de estafa, suplantación de identidad y pertenencia a organización criminal.

La investigación comenzó tras una denuncia de un septuagenario en el puesto de Casas de Don Antonio, quien informa que sin su consentimiento le habían conseguido extraer de su cuenta bancaria la cantidad de 89.000 euros.


El Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres inicia entonces la operación 'Casalco'. Durante los primeros días se averigua que tras la estafa está un grupo criminal que opera en todo el territorio nacional y que ha cometido al menos 18 estafas bancarias con las que habría conseguido 158.000 euros.


Avanzada la investigación, la Guardia Civil logra averiguar el modus operandi de la organización, que se basaba en dos escalones. El primero era obtener y disponer de información precisa de sus víctimas para abrir cuentas bancarias online, algo que hacían sustrayendo documentación bancaria de los buzones en los domicilios de las víctimas, o los embaucaban en compras o alquileres de viviendas turísticas a través de páginas web de Internet, solicitándoles documentación personal, principalmente el documento nacional de identidad e información bancaria.


Recomendaciones

Datos personales.No facilitar, bajo ningún concepto, a personas desconocidas y menos de forma online, ni el DNI ni el número de cuenta bancaria, bien sea para realizar alguna transacción comercial, buscar un trabajo o contratar algún servicioCorrespondencia.Evitar en lo posible, la recepción de correspondencia bancaria en papel, siendo la más recomendable la recepción de la correspondencia de forma virtual.Seguridad.Es muy recomendable cambiar las claves de seguridad de los router wifi por otras más ponentes, para evitar el uso de nuestra red de forma fraudulenta.


El segundo escalón, con una elevada especialización tecnológica, se trataba de abrir cuentas online en la misma entidad financiera facilitada o robada a la víctima. Las claves de acceso eran facilitadas por la misma entidad al abrir la cuenta, en los teléfonos móviles de la organización, pudiendo de esta forma, poder tener acceso a todas las cuentas bancarias de la víctima y vaciarle las mismas mediante transferencias a otras cuentas en terceros países.

Todas estas operaciones electrónicas, se hacían desde IPs anónimas o por redes wifi de particulares muy vulnerables, desde las que operaban sin dejar rastro.

Los detenidos, desde finales del año 2019 crearon un total de 56 cuentas bancarias falsas, asociadas a un total de 13 números de teléfonos. Los datos de titularidad eran de dudosa veracidad, siendo estos números de teléfono donde se recibían los mensajes de las entidades financieras..

Muchas de las personas estafadas, desconocían que sus identidades se estuviesen utilizando para la comisión de los delitos, y la gran mayoría, coincidían en que habían facilitado en algún momento a desconocidos la copia de su DNI y la numeración de la cuenta bancaria, para la venta de un vehículo o el alquiler de una vivienda turística, sin que al final se llegase a realizar la transacción. Igualmente, también se detectó la contratación fraudulenta de préstamos personales expedidos a nombre de los perjudicados.

Agentes de la Guardia Civil de Cáceres se desplazaron hasta la ciudad de Alicante y la localidad de El Vendrel (Tarragona), poblaciones donde residían los integrantes de la organización. Posteriormente se detuvo a sus cuatro integrantes, de origen rumano, por los supuestos delitos de estafa, suplantación de identidad y pertenencia a organización criminal, ingresando tres de ellos en la prisión de Fontcalent en Alicante, y la cuarta persona quedó en libertad con cargos.

La operación, que aún permanece abierta, no descarta el esclarecimiento de otras estafas cometidas por la organización en todo el territorio nacional, así como la detención de otros supuestos autores por los mismos delitos.


Fuente: www.hoy.es

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